¿Cómo Rastrear Transacción de Bitcoin?

Al tratarse de un libro contable público, la cadena de bloques mantiene un registro de todas las transacciones que han ocurrido en la red.

Una gran diferencia con respecto a los bancos, donde toda esa información es privada y no se encuentra disponible para el acceso público, como sucede con Bitcoin.

Esto implica que las transferencias, y la información que contienen, están ahí esperando para que cualquiera pueda acceder a ellas desde cualquier parte del mundo. Lo único que necesitamos es algo de conocimientos y también una conexión a internet.

Claro que dependiendo de la criptomoneda que nos interese, deberemos revisar la cadena de bloques correspondiente. Pero como hoy nos centramos solo en Bitcoin, eso no será ningún problema.

Esto nos servirá para cuando alguien nos envía una transferencia y queremos conocer el estado de la transacción, solo necesitamos encontrar un explorador de cadena de bloques y consultar allí.

Aunque también hay otros caos de uso para estas habilidades, que tiene que ver con el análisis de blockchains y otras activadas que deseemos realizar.

Puede que nos interesa saber a donde fue a parar una transacción en específico, ya sea porque nos da curiosidad o es parte de una actividad ilegal como el robo de monedas.

Quédate leyendo si quieres conocer un poco más sobre esta disciplina.

¿Se puede rastrear los BTC?

Se puede rastrear fácilmente los BTC si contamos con el TxID, o ID de transacción, que es un hash que identifica a cada transacción de Bitcoin.

El cual luego vamos a poder ingresar en un explorador de Bitcoin que nos va a arrojar toda la información sobre la transacción.

Pero antes, conozcamos que información tiene una transacción de Bitcoin para que sepamos mejorar como interpretarla.

Información de la transacción de Bitcoin

Cuando se realiza una transacción de BTC desde una dirección a otra, se puede encontrar los detalles de la transferencia en la cadena de bloques.

Una transacción tiene mucha información, desde la que puede ser leída por humanos, hasta la que es solo entendida por máquinas.

Pero en definitiva, lo que nos interesa, usualmente, es la siguiente:

• Cantidad de bitcoins o satoshis enviados.
• Dirección del que envía.
• Dirección del que recibe.
• Fecha de la transferencia.

Además, la transacción cuenta con su propio ID de transacción, que la identifica, y que es conocido como TXID.

Esta es también una información importante, ya que la persona que recibe la transferencia de bitcoins puede querer esta información para revisar su estado. Gracias a esta puede confirmar que la transacción ha sido ejecutada.

Si alguna vez hemos hecho una extracción de un exchange o servicio que paga con bitcoins, seguramente nos hayan facilitado esta información. Es un dato que podemos entenderlo como algo similar al número de referencia de una orden de pago.

A partir de este valor, podemos ir a cualquier explorador de blockchain (te daré una lista más adelante) y podrás comprobar si es que se ha realizado y qué estado tiene esta, además de los detalles antes descritos.

En el caso de Bitcoin, nos interesan las confirmaciones, que es lo que nos indica si ya ha sido agregada a un bloque (1 confirmación) y si esta se encuentra lo suficientemente segura como para que no pueda ser revertida (usualmente se esperan 6 confirmaciones),

¿Cómo ver los movimientos de Bitccoin?

La información de una transacción puede ser obtenida fácilmente desde nuestro wallet. Esta aplicación de Bitcoin gestiona todas las direcciones que tengamos y nos informara si hay una transacción y cuál es su estado.

Pero también podemos acceder a esta información desde algunas herramientas, aun cuando no somos el destinatario de los fondos y no tenemos ninguna billetera.

Hay muchos sitios webs donde podemos analizar las transacciones en la cadena de bloques. Cada una con sus ventajas y desventajas, pero en líneas generales todas ofrecen la misma información que nos interesa.

Aquí hay una lista de los exploradores de cadena más usados:

Sitio Web	Detalles
www.blockchain.com/explorer	Es una de las opciones más populares. Aunque su contra es el hecho de no darle un formato sencillo a la información y por eso suele ser fuente de confusión. Como cuando confunden ID de transacción con dirección de monedero.
blockchair.com/es/bitcoin	Este explorador es muy interesante porque agrega mucha información a la transacción, como si es SegWit, si alguna dirección es de una entidad conocida (como un exchange) y otros datos más técnicos. Lo bueno es que presentar la información de manera muy clara.
blockstream.info	Otra opción a tener en cuenta, con características similares a la alternativa de arriba. Lo bueno es que minimiza la información que muestra al usuario, dándole la opción de expandir los detalles si así lo quiere.
blockexplorer.one	Aquí tenemos entre manos otra muy buena opción, que estructura la información de manera diferente y puede ser bueno para algunas personas. Al final lo mejor es probar y quedarte con la que te parece más practica y sencilla.

Pero así como hay exploradores para Bitcoin, también hay opciones para otras criptomonedas. Es más, las opciones vistas anteriormente soportan otras criptos como Ethereum o Bitcoin Cash.

De todas formas, aquí te dejo algunas alternativas específicas:

Criptomoneda	URL
Ethereum	etherscan.io
Litecoin	insight.litecore.io
Bitcoin Cash	explorer.bitcoin.com/bch
XRP	bithomp.com/explorer
Solana	explorer.solana.com
Cardano	explorer.cardano.org
Polkadot	polkascan.io/polkadot
Dogecoin	dogechain.info

Todos estos son algunos ejemplos, puedes encontrar muchos más exploradores y elegir el que más te gusta. Al final es raro que alguno no te ofrezca la información que necesitas para rastrear tus bitcoins.

Una vez que has encontrado el ideal para ti, lo siguiente que debemos hacer es:

1. Debes encontrar el campo de búsqueda, que suele estar arriba o en el medio de la página. En mi caso voy a utilizar de ejemplo a blockchain.com, por si quieres seguir este tutorial en esa web y luego cuando lo sepas hacer bien pasarte a otra.

2. Una vez encontrado, podemos ingresar varios parámetros en este campo:
   • Dirección del que envía.
   • Dirección del que recibe.
   • Hash del bloque que contiene la transacción.
   • El ID de transacción (este último es quizás el mejor lugar para comenzar nuestra búsqueda).
3. Si hemos ingresado un dato válido, se nos ofrecerá una lista de información que dependerá de la info que usamos al comienzo. Por ejemplo, en el caso del ID de transacción, obtendremos una lista de entradas y salidas. También encontraremos información pertinente a la transacción en sí, como puede ser la cantidad enviada, las comisiones pagadas, el tamaño, etc.

4. Al estar en un navegador, podemos hacer control + F (Windows) o command + F (Mac) para buscar un dato en particular, como por ejemplo un monto. Cuando solicitamos una extracción en un exchange, puede que nos haga una transacción en lote, con lo cual pude que existan más salidas que se dirijan a las direcciones de otros usuarios. Si sabemos cuantos BTC nos corresponden, podemos buscar y verificar que han sido enviados a nuestra dirección.

5. Por último, mucha de la información que nos presenta se puede hacer clic para seguir investigando, esto nos llevara a otros datos:
   • Bloques.
   • Otras transacciones.
   • Otras direcciones.

A partir de aquí, uno puede investigar de donde provienen los fondos, hacia donde se dirigen y rastrear los bitcoins, incluso hasta su transacción coinbase, que es la que los creo en un bloque que ha sido minado.

¿Cómo saber el hash de una transacción?

El hash de la transacción lo encontramos en el monedero, tanto si recibimos como si enviamos. Pero en el caso de que seamos nosotros los que recibimos, debemos solicitar a la persona que nos envía los fondos que nos los facilite.

En caso de que no lo hagan, podemos ir a la dirección de Bitcoin nuestra donde supuestamente nos envían los fondos y con un explorador de BTC revisarla para ver si tiene transacciones confirmadas o pendientes.

Si realmente nos han hecho una transferencia, debería aparecer aquí. Al menos sin confirmar. Caso contrario, probablemente estemos siendo víctimas de una estafa de Bitcoin.

¿Qué es un explorador de Bitcoin?

Un explorador de Bitcoin es una aplicación de software que nos permite extraer, visualizar y revisar la cadena de bloques de Bitcoin.

Donde se incluye información valiosa de las transacciones de BTC, como el historial, el balance de la billetera y las comisiones pagadas, entre otras.

¿Cuánto se tarda en enviar bitcoins?

Los bitcoins tardan entre 10 y 60 minutos en enviarse, pero te recomendamos nuestra guía de cuanto tarda una transacción de bitcoin para entender mejor este proceso.

Sin embargo, uno puede rastrear la transferencia desde comienzo, ya que una vez que se generó, ya debería aparecer en la mempool y en cualquier explorador de Bitcoin. A lo sumo, esta información puede tardar unos segundos en propagarse.

Por lo que si no ves ninguna información con el TxID, es porque realmente la transacción es falsa.

¿Cuántas confirmaciones se necesita en Bitcoin?

La cantidad de confirmaciones necesarias en BTC depende del que reciba. Ya que en líneas generales se suele esperar 6, pero también se puede pedir menos, dependiendo de la cantidad involucrada.