¿Qué Es Un Tainted Bitcoin? [Bitcoin Contaminado]

Los Tainted Bitcoins o Bitcoin Contaminado es un concepto relacionado con Bitcoin o algunas criptomonedas que han sido asociadas a una actividad ilícita o considerada sucia. Aunque veremos que no siempre es así.

Esta es una preocupación para muchas personas que reciben BTC porque piensan que puedan entregarles bitcoins sucios.

Aun cuando quizás no es culpa de la persona, uno podría pensar que sus fondos pueden ser confiscados, las cuentas bloqueadas o ser investigados por alguna agencia de la ley.

Pero antes de que evaluemos todas estas consecuencias, es necesario que profundicemos en varios conceptos que son de mucha importancia para este tema que vamos a tratar.

¿Por qué se encuentra contaminados?

La primera pregunta que se nos viene a la mente y debemos resolver es ¿cual ha sido el hecho que ha generado que un bitcoin acabe manchado o sucio? ¿Fue algún tipo de incidente? ¿Robo? ¿Estafa?.

Uno de los motivos por el cual un BTC puede acabar ensuciado o manchado tiene que ver con su utilización en un hecho criminal.

Cuando se realiza un análisis de cadena de bloque y se descubre que en algún momento de la historia estos bitcoins han sido utilizados para alguna actividad delictiva, entonces se puede o no decir que estos han sido ensuciados por este incidente.

Pero no siempre se trata de una situación en particular, sino que quizás lo sucio proviene del uso en algún servicio, como en un mercado negro. Donde un usuario, antes de venderlos por dinero fíat, los ha utilizado para comprar y vender productos ilegales.

Hasta ahora hemos visto ejemplos y descripciones relacionados con situaciones ilícitas, aunque también un bitcoin puede acabar con la denominación de tainted debido a que se encuentra vinculado a algo con connotación negativa.

Por ejemplo, que hayan sido producto de una donación controversial que para cierto grupo de personas, lo cual genera rechazo o controversia. Por eso alguien podría no querer aceptar estos BTC en el futuro.

Al final del día, los bitcoins se encuentra sucios porque han sido asociados de cierta forma a algo que no está ampliamente aceptado o bien visto.

Aunque, este concepto no tiene por qué ser negativo todo el tiempo, ya que estar vinculado a cierto evento no implica que esto sea una desventaja. Incluso, en algunos casos, podría ser positivo.

Supongamos que alguien recibiera bitcoins de Satoshi Nakamoto, esa vinculación podría elevar el precio de esos BTC por tener un cierto rigor histórico.

¿Quién lo ha contaminado?

Al tratarse de una moneda descentralizada, no existe una persona o entidad que determine que un bitcoin se encuentra sucio o no. No hay un criterio, una ley escrita, que nos diga cuando un BTC ha sido manchado. Ni siquiera hay una definición formal, ya que vimos que en muchos casos se le puede llamar así.

Sin embargo, hay cierto consenso general, en donde uno podría considerar al bitcoin como sucio:

1. Productos de una estafa

Una persona es estafada y utilizando algún tipo de plataforma para reportar el incidente, indicando cual es la dirección utilizada para el ataque.

A partir de allí, los bitcoins pasarán a tener cierta mancha que los volverá distinguibles de otros. El único problema es que la denuncia no tiene por qué ser cierta, y mientras que para unos eso es suficiente como para meter a esos bitcoins en una lista negra, para otros no es motivo suficiente y va en contra de la descentralización y libertad de la red.

Al final, cualquiera al que le caiga mal una persona podría utilizar este recurso para ocasionarle un mal. En este caso podríamos decir que está manchado, pero como las denuncias no se tomarían muy en serio, la realidad es que no tendría ningún efecto.

Además, ese reporte se realizaría en una web en particular. Si quisiéramos asegurarnos de que no están manchados los fondos, deberíamos revisar todas las posibles denuncias, lo cual es poco práctico.

Otro problema es que aunque sea cierto, si el estafador utilizar el monedero de un exchange, ¿eso significa que ahora todo el monedero del exchange se encuentra manchado?.

2. Hackeos de Twitter

Durante una época hubo una cierta moda por hackear cuentas de famosos en Twitter y utilizar a sus seguidores para promocionar un falso concurso. Básicamente, consistía en enviar dinero a una dirección para luego recibir un premio.

Sin embargo, todos sabemos que se trataba de una estafa y que nadie recibiría nada. En este caso, toda la comunidad conocía las direcciones y las podía denunciar, obteniendo así varias fuentes confiables de que esa información había sido parte de una estafa.

Aunque ya veremos más adelante que recibir fondos de estas direcciones denunciadas públicamente, no quiere decir que los bitcoins continúe estando contaminados.

3. Hackeos a servicios

Cuando una persona o empresa pierde sus fondos producto de un hackeo, se suele contactar poco después desl incidente a un profesional para que investigue lo ocurrido.

Luego de llevado a cabo el análisis, la empresa o persona a cargo de la investigación puede decidir que es apropiado marcar los fondos asociados con el robo.

Pero en lugar de hacerlo públicamente, es preferible contactarse con ciertos servicios, como exchanges, para darles instrucciones de que esos fondos son productos de un robo. Esta es una práctica generalizada en este tipo de casos.

4. Incidente de ransomware

Aquí los bitcoins no están contaminados porque han sido utilizados para el pago de un ransomware. En su lugar, los fondos se pueden argumentar como sucios debido a que alguien los han relacionado con uno.

Puede ser que la empresa misma haga esa información publica, una persona anónima en un foro, una agencia de investigación o una herramienta de análisis de cadenas de bloque.

La credibilidad estará dada por la experiencia y la confianza que se tenga sobre esa entidad.

¿Según quién está ensuciado?

Lo siguiente a determinar es la fuente de la información, ya que distintas fuentes pueden tener una mirada diferente de lo que es considerado como contaminado y no.

Algunas fuentes de información que consideran que un bitcoin se encuentra contaminado son públicas, algunas gratis, pero no hacen pública la información o requieren que nos registremos, y algunas son pagas, que pueden o no estar disponibles a todo el público.

En definitiva, el estado de contaminado o no dependerá de la fuente a la que consultemos. Y eso arroja como resultado múltiples problemas y consideraciones que debemos analizar.

¿Quién está obligado a reconocer un Tainted Bitcoin?

Los negocios y proveedores de servicios están obligados a adherirse a las leyes y regulaciones antilavado de dinero. Lo cual no implican, por ser prácticamente imposible, que tengan que rechazar cualquier tipo de fondos considerados como ilícitos.

Lo que implican estas regulaciones y leyes es que deben hacer un esfuerzo genuino por minimizar el lavado de dinero, y para eso deben implementar un programa acorde. El esfuerzo es una parte vital de este asunto.

Hay muchos servicios, como exchangs, que dicen cumplir y hacer su mejor esfuerzo para implementar programas de AML (anti lavado de dinero, por sus siglas en inglés), pero eso simplemente es una fachada, permitiendo que los usuarios puedan cometer este ilícito.

En el pasado ha habido ejemplos de exchanges que han recibido acciones legales. Ha ocurrido con BTC-e, pero también la lista se compone de los más recientes como BitMEX, KuCoin, OKEx y Hubi.

La respuesta a si los exchanges están obligados a reconocer los bitcoins contaminados es problemático, ya que no existe una forma clara para determinar que lo sean en un primer momento.

Sin una asistencia profesional, esta tarea es compleja, en especial con el alto volumen de negociación que observamos en estos servicios.

Lo que hace aún más complejo el asunto es el hecho de que no es tan sencillo determinar si esos fondos han sido enviados a otra persona, la que intenta depositar, y esta no tiene nada que ver con el asunto que los ha llevado a ser marcados.

El lavado de dinero tiene que ver con los bitcoins contaminados, ya que una persona que comete un ilícito seguramente quiera lavar ese dinero para poder utilizarlo en el resto de la economía. Por eso aquí no hay una respuesta sencilla que dar.

Algunos exchanges deben mejorar sus esfuerzos si quieren detectar estos asuntos, pero también es una cuestión que está ligada a la jurisdicción en donde operan. Algo que estas plataformas han utilizado en el pasado para intentar estirar los límites legales.

Aunque esto no solo incumbe a los exchange, sino a cualquier plataforma o persona que acepte BTC a cambio de un bien o servicio. La única forma limitar el uso de estas monedas, sería que todos cumplan con estos programas para que sea efectivo.

¿Los Bitcoins se mantienen contaminados por tiempo indefinido?

Podemos interpretar esta pregunta de dos formas distintas:

1. Por un lado, tenemos el ejemplo de un hacker que consigue robar BTC de un exchange, pero no mueve los fondos del monedero en el que se encontraban. Mientras permanezcan ahí, podemos decir que los bitcoins están contaminados por un tiempo indeterminado. Por algo el hacker los querrá mover más tarde que nunca, para poder lavarlos.
2. Por otro lado, tenemos un hacker que comienza a mover los fondos por distintos monederos y distintas direcciones. Donde se incluyen otras personas también. En este caso podríamos decir que no.

En el momento que no se puede determinar si la persona que genero el evento que los contamino tiene el poder de esos fondos, se puede considerar que no están más contaminados. Aunque esta es una opinión.

Cuando una persona cometió un acto delictivo con estos BTC, lo primero que querrá hacer es limpiarlos para que no estén más asociados a este suceso. Lo que se conoce como lavado de dinero.

Algunas personas creen que los bitcoins mantendrán el estado de contaminados aun cuado han sido enviados a distintas personas y esparcidos por distintos exchanges. Esta consideración es falsa, y ahora veremos porque los bitcoins no se mantienen de esta forma por tiempo indefinido.

Pensemos que es probable que algunos de los bitcoins que tenemos en posesión han estado involucrados por alguna persona relacionada con Silk Road en algún momento. No podemos decir que estos aun sigan contaminados.

Durante todo ese tiempo se han movido por varias direcciones, servicios y personas. Por lo que ahora esa conexión ya no es tan relevante como en el pasado.

Está claro que sus nuevos dueños no tienen ninguna relación con este mercado negro, y, por tanto, no deberían ser considerados como contaminados o sucios.

Lo mismo podríamos decir de los billetes que tenemos en nuestra billetera o cartera. Seguramente en el pasado se utilizaron para comprar algo ilegal. Pero no podemos decir que se encuentran contaminados, ya que sería muy absurdo.

¿Cómo saber que mis Bitcoins se encuentran sucios?

Para hacer un análisis como estos es necesario utilizar herramientas forenses que no son tan sencillas de utilizar. Por eso es que una persona común y corriente no tendría los medios para determinar esta cuestión.

Sin embargo, aunque tenga acceso a estas herramientas y sepa como usarlas, quizás no sea suficiente para sacar una conclusión. Estas herramientas no son infalibles, ni nos dirán con exactitud lo que queremos saber.

Esto se debe a que cada una tiene diferentes fuentes de información, y si la herramienta no tiene el conocimiento de que ciertas direcciones han sido utilizadas para algo ilegal, entonces no las marcaran como contaminadas.

¿Debería preocuparme por esto?

Si has leído todo esto es porque te preocupa tener entre tus criptomonedas alguna que haya sido usada de manera deshonesta en el pasado. O al menos tienes cierta curiosidad de que los bitcoins puedan estar contaminados.

Es muy raro que hayas recibido monedas directamente de la persona que realizo el evento que las contamino. Además, esto no implica que las mismas puedan considerar aun como sucias.

Por lo que no deberías preocuparte por ello más allá de ser una curiosidad dentro de ese mundo de nuevas monedas.